EU ordena «investigar» como los cárteles en México usan criptoactivos para lavar dinero
El miércoles el bitcoin tuvo un salto significativo en su valor, pasando de los 38,000 dólares en los que se cotizaba el día martes, a ubicarse, momentáneamente, por encima de los 42,700 dólares, un crecimiento de casi 10% respecto al día anterior.
El mismo día también se firmó la orden ejecutiva de los Estados Unidos que solicitaba a las agencias gubernamentales no solo un análisis de los riesgos y beneficios de crear un dólar digital en el sistema financiero del país, sino también de valorar la adopción del bitcoin.
Con esta orden se busca abordar cualquier brecha regulatoria, con la intención de reducir los problemas que podrían tener los activos digitales, y estudiar cómo mantener la estabilidad financiera, combate al crimen y evitar las finanzas ilícitas, así como temas de seguridad nacional y combate al cambio climático.
El bitcoin para lavar dinero en México
En un informe de la Junta Internacional de Control de Narcóticos de la ONU, liberado el jueves 10 de marzo, se dio a conocer que el crimen organizado se encontraba lavando cerca de 25,000 millones de dólares al año usando las criptomonedas y el comercio electrónico.
Entre los cárteles involucrados, el reporte mencionaba a los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa como los más asiduos a hacer compras de bitcoin para evadir los controles de verificación.
A manera de recomendación la Junta sugería tomar medidas para evitar este tipo de prácticas, pero no ofrecía lineamientos específicos entorno al tipo de acciones para reducir su uso por parte de estos grupos.
FUENTE
XATAKA